Satu Visi, Beragam Solusi

AML Lebih Cerdas, Risiko Lebih Kecil

• 
  PEP DataInformasi orang penting yang berisiko dalam penyalahgunaan jabatan.
• 
  Investigasi MendalamDaftar resmi individu yang terkena sanksi resmi pemerintah.
• 
  Media NegatifLaporan berita tentang dugaan kejahatan, korupsi, atau pelanggaran serius lainnya.
• 
  Peringatan RegulatorPeringatan langsung dari lembaga pemerintah tentang pihak yang berisiko atau bermasalah.
• 
  Daftar PantauanNama-nama yang terlibat dalam kejahatan, terorisme, atau dilarang secara hukum.
• 
  Kebocoran InternasionalData rahasia yang terbongkar tentang pemilik perusahaan tersembunyi atau aliran dana mencurigakan.